giao dịch\

Điều tra 830 lượt giao dịch với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng: Khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Thị Tuyết SN 1964 và 2 chủ nợ khác

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 3 đối tượng sau khi điều tra, làm rõ đường dây cho vay lãi nặng thực hiện khoảng 830 lượt cho vay với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, bắt quản lý Lý Hoàng Oanh cùng 25 người khác

Cơ quan công an xác định, chỉ riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền tổ chức đánh bạc của đường dây này trong khoảng một tháng đã lên đến hàng chục tỷ đồng.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 23.940.000 đồng vào lúc 12 giờ 20 phút

Vào thời điểm trên, do sơ suất anh N.T.C đã chuyển nhầm số tiền gần 24 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết nên đã trình báo công an nhờ hỗ trợ.

Một phụ nữ bị yêu cầu chuyển khoản 79 triệu đồng, tổ trưởng Đinh Thuỳ Dung lập tức ngăn cản

Nữ Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Đinh Thuỳ Dung vừa kịp thời ngăn chặn lừa đảo với tổng số tiền 79 triệu đồng.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản gần 56 triệu đồng tiền mua lúa của một người dân

Ngày 29/7, Công an xã Trường Xuân, TP Cần Thơ cho biết đã hỗ trợ ông H.V.N hoàn tất thủ tục để nhận lại số tiền 55.728.000 đồng do người khác đã chuyển khoản nhầm.

Tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền chuyển khoản sau đây có thể bị kiểm tra, xác minh

Những tài khoản sau có thể bị ngân hàng đưa vào diện kiểm tra, xác minh nhằm phòng ngừa gian lận, lừa đảo.

Công an điều tra về số tài sản hàng trăm triệu đồng, bắt Nguyễn Thọ Hùng SN 1992

Đây là đối tượng nhiều lần đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Công an đồng loạt tiếp cận một căn nhà, bắt giữ Lý Thị Phương SN 1970 cùng 10 người khác

Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vừa triển khai lực lượng, chia thành nhiều mũi đồng loạt tiếp cận một nhà dân và bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc.

Công an thông báo tới tất cả người dân trên cả nước từng chuyển tiền vào 7 số tài khoản sau

Công an tỉnh Tây Ninh vừa phát thông báo tìm bị hại trong một vụ án lừa đảo chiểm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản hơn 55 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Nhàn

Ngày 27/7, Công an xã Phượng Dực, TP Hà Nội cho biết vừa hỗ trợ một công dân xác minh, nhận lại 55 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Công an điều tra giao dịch gần 1.200 tỷ đồng: Khởi tố Nguyễn Công Võ cùng 23 người khác

Các đối tượng nằm trong đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn vừa bị công an triệt phá.