giao dịch\

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 464 triệu đồng vào ngày 7/9

Một phút bất cẩn khi thực hiện giao dịch ngân hàng đã khiến anh Lê Huy Thanh, trú tại Đồng Nai chuyển nhầm 464 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết.

Sau khi xác minh giao dịch 5.000.000 đồng tại STK MB 666612071xxx, Công an mời chủ tài khoản đến làm việc ngay sáng hôm sau

Qua vụ việc, cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo tới người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền ngân hàng.

Bắt cựu nhân viên ngân hàng Nguyễn Đặng Duy SN 1999 để điều tra về số nợ 1,98 tỷ đồng

Bị can Nguyễn Đặng Duy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản của người đàn ông mua tóc Dương Quang Thắng

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa kịp thời đấu tranh, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng bằng các giao dịch chuyển khoản giả mạo.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền và rút tiền như sau

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nhận chuyển tiền, rút tiền cho người không quen biết, không thực hiện hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển khoản như sau

Công an Quảng Ninh vừa phát cảnh báo về thủ đoạn giả hỗ trợ vay tín chấp, mở tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền giải ngân, người dân cần đặc biệt chú ý...

Công an điều tra 2 giao dịch chuyển khoản tổng số tiền 34,5 triệu đồng

Ngày 14/9, Công an phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố đối tượng lợi dụng nhu cầu vay tiền để chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ Trịnh Thị Huệ 1969 cùng 7 người khác để điều tra về số tiền 62.150.000 đồng

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Cẩm Thủy triệt phá thành công một ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện các giao dịch chuyển khoản như sau

Chỉ với một ứng dụng ngân hàng giả được mua trên mạng xã hội với giá 70.000 đồng, các đối tượng đã tạo giao dịch chuyển khoản “ảo”, khiến người bán tin tưởng và giao tài sản.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền và rút tiền như sau

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền.

Công an điều tra các tài khoản không ghi rõ nội dung chuyển tiền, tần suất giao dịch lớn liên tục cả ngày lẫn đêm,...

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền. Trong đó, các tài khoản cá nhân có thời điểm phát sinh giao dịch tới gần 1.000 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng.