giao dịch chuyển khoản

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 464 triệu đồng vào ngày 7/9

Một phút bất cẩn khi thực hiện giao dịch ngân hàng đã khiến anh Lê Huy Thanh, trú tại Đồng Nai chuyển nhầm 464 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền và rút tiền như sau

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nhận chuyển tiền, rút tiền cho người không quen biết, không thực hiện hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển khoản như sau

Công an Quảng Ninh vừa phát cảnh báo về thủ đoạn giả hỗ trợ vay tín chấp, mở tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền giải ngân, người dân cần đặc biệt chú ý...

Bắt Nguyễn Thị Thanh Thảo SN 1999

Đây là một trong 3 đối tượng vừa bị bắt giữ trong vụ cướp tài sản trong nhà nghỉ tại An Giang.

Công an điều tra 2 giao dịch chuyển khoản tổng số tiền 34,5 triệu đồng

Ngày 14/9, Công an phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố đối tượng lợi dụng nhu cầu vay tiền để chiếm đoạt tài sản.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền và rút tiền như sau

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền.

Công an điều tra 9 chủ tài khoản ngân hàng

9 trường hợp này đã bị xử phạt với tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán”.

Công an xác minh số tiền 1 tỷ đồng rơi trong quán cà phê ở Hà Nội

Công an phường Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết đã kịp thời bàn giao cho chủ nhân số tiền 1 tỷ đồng do người dân nhặt được.

Công an sẽ xác minh nếu phát hiện chủ tài khoản ngân hàng có hành vi như sau

Sau khi tiến hành xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt một người đàn ông số tiền 42,5 triệu đồng về hành vi cho mượn tài khoản thanh toán.

Hé lộ kịch bản của quản lý Phạm Sỹ Huynh trong chuyên án đặc biệt lớn, giao dịch lên tới 71 tỷ đồng

Phạm Sỹ Huynh là một trong những đối tượng cầm đầu trong đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau

Trường hợp tài khoản được bán, cho thuê dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố.