cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an đang điều tra giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng chuyển qua 13 tài khoản ngân hàng khác nhau

Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan công an xác định, tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của một nhà phát hành game lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền, rút tiền như sau

Trường hợp tài khoản thanh toán được dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố.

Công an điều tra hàng loạt giao dịch bất thường, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng

Cơ quan công an khuyến cáo, việc đứng tên “hộ”, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử tiềm ẩn nguy cơ trở thành công cụ trung chuyển dòng tiền cho tội phạm.

Công an điều tra hàng nghìn giao dịch chuyển khoản trong thời gian ngắn: Bắt tạm giam 2 anh em

Hai anh em ruột bị bắt vì có hành vi mua bán hàng trăm dữ liệu cá nhân.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền và rút tiền như sau

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nhận chuyển tiền, rút tiền cho người không quen biết, không thực hiện hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận và chuyển tiền như sau

Một người đàn ông đã bị xử phạt số tiền 45 triệu đồng và buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp về hành vi cho thuê tài khoản thanh toán.

Công an sẽ điều tra chủ tài khoản ngân hàng nếu phát hiện có giao dịch như sau

Khi tài khoản được sử dụng vào các hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Người sử dụng tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 500 triệu đồng trong trường hợp sau

Người có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể phạt tiền từ 20 triệu đến 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau

Mới đây, Công an TP Cần Thơ đã phát thông tin cảnh báo về việc sử dụng tài khoản ngân hàng sau khi phát hiện một trường hợp có giao dịch đáng ngờ.

Một hành vi liên quan đến tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền tới 500 triệu đồng, người dân chú ý

Chỉ vì muốn kiếm thêm thu nhập từ những lời mời chào tưởng chừng đơn giản, không ít người đã vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an phát cảnh báo khẩn liên quan đến tài khoản ngân hàng của tất cả người dân

Người dân cần cảnh giác trước lời mời cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng.